Banque SBA Cyprus: Πρόστιμο €750.000 για παραλείψεις στις διαδικασίες κατά του ξεπλύματος

Πρόστιμο στην Banque SBA Cyprus από ΚΤΚ για μη συμμόρφωση με νόμο για ξέπλυμα χρήματος Η Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε την επιβολή μέτρων υπό τη μορφή προστίμου στη Banque SBA Cyprus, ύψους €750.000, λόγω παράλειψης συμμόρφωσής της με συγκεκριμένες πρόνοιες του Νόμου και της…

To respect copyright, we link to the source rather than republishing the full text. Read the complete article on Dialogos.